证券代码：688004    证券简称：博汇科技       公告编号：2023-005

          北京市博汇科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

(资料图片)

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分

配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监

事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

     本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生

产经营需要及未来资金投入的需求等因素。

  一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,841.81 万元，母

公司实现净利润为人民币-698.15 万元，2022 年当年实际可供股东分配利润为人

民币 18,847.22 万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》的有关

规定，经董事会决议，综合考虑公司目前发展情况、资金需求等因素，为更好地

维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司 2022 年度利润分配方

案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、本年度不进行利润分配的情况说明

  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》

《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度未盈利，同时，结合公司的经营

情况和未来资金需求，2022 年度公司拟不进行利润分配。

  三、上市公司留存未分配利润的确切用途

  公司 2022 年度留存未分配利润将转入下一年度，用于技术研发、设备购置、

人才储备、市场开拓和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品市

场竞争力，进一步提升公司的行业地位。未来公司将进一步规范资金使用和管理，

提高资金使用效率。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，

综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角

度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

  四、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，全票审议通过

了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同

意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案的决策符合《公司章程》的相关要求，综合考

虑了公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平，兼顾了公司股东的

合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东合法利益的情形，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，独立

董事同意将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配

预案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规

及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。

     五、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司盈利情况、经营发展需要、未来的资金需求等

因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实

施。

  特此公告。

                      北京市博汇科技股份有限公司董事会

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