证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券

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江苏苏丝丝绸股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月21日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 刘文成

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2022年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行总结，并提出2023年生产经营计划。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司2022年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对2023年公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统具体指定网站

www.neeq.com.cn发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2022年财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2023年财务进行预算。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司2022年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，编制了《公司内幕知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2023年 4月 24日

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